| Name |
Управление Культуры, Молодежной Политики И Спорта Администрации Приуральского РайонаUpravlenie KUL′Tury, Molodežnoj Politiki I Sporta Administracii Priural′Skogo Rajona (transliterierter Name) Department of Culture, Youth Policy and Sports of the Administration of the Priuralsky District (übersetzter Name) |
| Adresse |
629620, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Приуральский Район, Аксарка Село, Первомайская Улица, Дом 28А, 3 Этаж, Кабинет 6 629620, Jamalo-Neneckij Avtonomnyj Okrug, Priural′Skij Rajon, Aksarka Selo, Pervomajskaja Ulica, Dom 28A, 3 Ètaž, Kabinet 6 (transliterierte Adresse) 629620, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Priuralsky District, Aksarka Selo, Pervomayskaya Street, Building 28A, 3rd Floor, Room 6 (übersetzte Adresse) |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |